香港--(美國商業資訊)--總部設於香港的比特幣交易所MyCoin現被指為「典型的龐氏騙局」，在全球追回30億港幣（3.87億美元）的投資者資產刻不容緩。

Kobre & Kim香港辦事處合夥人RANDALL ARTHUR討論了將要面對的眾多關鍵問題：

MyCoin投資者有何追索權？

「香港並無支援集體訴訟的法律條款或程序。個人投資者有權在香港針對MyCoin提起法律訴訟，或甚至在索賠中成為共同原告。然而，其將僅能代表自己進行索賠，不得代表投資者團體進行索賠。即使一名或多名個人能夠獲得針對MyCoin的判決，看上去香港也並無任何可供執行的資產。

「除非能夠立即在香港或全球其他地區找到資產——並在香港法律程序的支援下採取步驟凍結資產——否則，MyCoin以及騙局的始作俑者肯定會藉此機會繼續試圖將投資者的資金隱藏在全球不同的司法管轄區，讓判決更加難以執行。

「立即採取措施找到投資者的資產並凍結這些資產至關重要。因此，投資者最好立即採取步驟申請讓MyCoin進入臨時清盤程序。清盤人接受任命後將能夠立即接管MyCoin的所有資產和記錄，其中包括銀行記錄。此後，清盤人可參與大規模的資產追回行動以追蹤投資者被竊取的資金隱藏在何處，其中涉及在香港和海外進行調查。找到資金或使用這些資金購置的資產後，即可凍結這些資金或資產，然後採取法律程序或其他行動追回這些資產以維護投資者的權益。」

投資者如何申請讓MyCoin進入臨時清盤程序？

「作為MyCoin的債權人，一名或多名投資者需要針對MyCoin提起清盤呈請，指控其對投資者有未償債務，應當進入清盤程序。在少有的情況下，如果公司註冊處處長發現該公司被用於非法用途，那麼其也可以針對一家公司提起清盤申請，MyCoin很可能就面臨這種局面。提起呈請後，即可立即申請任命MyCoin的臨時清盤人。」

在這種情況下指定臨時清盤人後，他們將開始針對公司事務進行調查。清盤人需要立即優先採取何種措施將損失降至最低？

「臨時清盤人（清盤令下達後即為清盤人）將主要負責對MyCoin事務進行調查並且掌握MyCoin營業場所以找到並保存任何資產，並取得MyCoin的電腦、帳簿和記錄。臨時清盤人團隊將立即開始審核記錄以查明投資人的資產位於何處，無論是位於香港還是香港以外地區。

「其還將向指定的銀行告知相關資訊以確保MyCoin的任何帳戶均立即被凍結（如果員警尚未將將此類帳戶凍結），並獲取所有相關銀行記錄。MyCoin所有帳戶中的任何餘額均將轉至該公司的清算帳戶中。

「此外，臨時清算人將需要走訪眾多機構和個人，並獲取任何相關的資訊和文件。其中包括投資者、任何能夠找到的員工；以及該公司的其他代理和顧問。

「臨時清算人找到位於香港境外的資產後，他們可能聯合律師採取步驟透過法庭程序或其他途徑保護這些資產。」

如果據稱沒有書面記錄（或書面記錄很少），這將對追回資產產生什麼影響？

「這將讓局面更加複雜，但是清盤人經常面臨書面記錄很少的情況。這種情況下，其將運用自己所擁有的工具進行調查，分析電腦、銀行記錄以及公司的其他帳簿和記錄。其還將盡可能從第三方處獲得文件、電子郵件或電子記錄等資訊。

「值得注意的是，臨時清盤人擁有強制任何瞭解該公司事務的相關方提供文件和資訊的廣泛權利，例如總監、投資者、律師、會計、秘書服務提供者、銀行和其他代理。如果上述各方未能配合清盤人的調查，那麼清盤人可向法庭申請強制上述各方提供文件和資訊。」

MyCoin涉嫌與包含房地產和保險代理以及律師事務所職員的大型轉介來源網路合作。投資者是否對以上各方享有追索權？

「如果有證據顯示以上各方為騙局的同謀，那麼清盤人對此等各方享有潛在的索賠權。即使上述各方對騙局毫不知情並且只是無辜的棋子，那麼清盤人可能追回MyCoin向其支付的款項或佣金。對於清盤人而言，上述各方是重要的資訊來源，亦是相關文件的潛在來源。」

此事件對於未來保護投資者的立法或措施有何長期影響？

「香港已有名為《禁止傳銷條例》的立法，規定宣傳或在明知違法的情況下參與傳銷和龐氏騙局的行為違法。此外，涉及受管制行業（例如證券及期貨事務監察委員會監管的產品）的龐氏騙局通常更加難以運作和宣傳，因為投資者能夠有效地對公司進行盡職調查。

「儘管幾乎可以確定，MyCoin並未進行比特幣交易，但是其很可能對外宣稱自己進行比特幣交易，因為比特幣行業目前並不受監管。換句話說，潛在投資者對該公司進行善意調查的機會就將減少。鑒於該龐氏騙局謊稱自己為比特幣交易所，已有越來越多的人們呼籲加強對比特幣交易的監管。」

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