美国商业资讯洛杉矶消息——

Aguirre Morris & Severson律师事务所周五代表圣迭戈女商人Maria Akriby Valladolid在洛杉矶高级法院对American Express Bank International（美国运通银行国际公司，简称AEBI公司）此前一家子公司以及投入伯纳德•麦道夫（Bernard Madoff）投资集团的一只所谓的投资基金提起诉讼。原告在诉讼中宣称，该银行、基金和其他几方因忽视庞氏骗局的警示信号，而导致原告100万美元的损失。

圣迭戈Aguirre Morris & Severson律师事务所律师Mike Aguirre说，“这是一宗针对American Express Bank International失职参与伯纳德•麦道夫策划的庞大骗局而提起的诉讼。这并不是一宗有关市场风险的案件。”

Aguirre Morris & Severson律师事务所代表原告Maria Akriby Valladolid提起诉讼，民事起诉状称，原告在与麦道夫有关的基金中拥有价值近100万美元的股份。

Aguirre接着说，“麦道夫欺诈案波及范围广泛，只有AEBI公司令人难以置信的严重失职程度才能与之匹敌；因为该公司的失职，欺骗行为得以肆意延续多年而不受控制。我们的客户不能坐视她的财产因为AEBI未能代表客户尽职调查其自身商业利益而白白流失。”

该诉讼宣称，2006年初，American Express Bank推荐Valladolid向与麦道夫有关的Sentry基金投资100万美元，但并没有揭示麦道夫与Sentry基金的关联。Valladolid最初曾通过这次被列为单独被告的Carlos Capitillo和Luisa Serena在圣迭戈American Express Bank开立账户。总部设在伦敦的渣打银行于2008年2月以8.6亿美元左右的价格收购了美国运通公司的国际银行业务部门。

诉讼状称，Valladolid根据Capitillo和Serena的推荐，授权American Express将她的100万美元资产投入到Sentry基金之中。诉讼状还宣称，American Express担当了Vallodolid和Fairfield Greenwich集团之间的中介人角色，因此，向Capitillo和Serena收费是合理的。

Aguirre说，诉讼状提交给州法院是因为“事情发生在加州，应该在加州法院进行裁决。”

Fairfield Greenwich集团是麦道夫最大规模投资基金中的一个，按照该集团自己的统计，该集团141亿美元的全部投资组合之中，有75亿美元投资给麦道夫的基金。2009年3月，麦道夫对证券欺诈和其他一些指控表示认罪，2009年6月29日，麦道夫被判处最长150年监禁。

关于麦道夫“庞氏骗局”

法院做出判决时，因麦道夫“庞氏骗局”造成的实际损失达132亿美元。而且，法官还表示，这是保守的估计。根据麦道夫2008年12月透露给他儿子的情况，法官认为，这场欺诈的涉案金额达500亿美元。

美国联邦地区法院法官陈卓光（Denny Chin）在判处麦道夫150年监禁时说，“在这里，我们必须要发出的讯息就是，麦道夫先生的罪行极其恶劣，他对系统的这种不负责任的操控不仅是发生在纸上的一宗不流血的金融犯罪，而且还给人们造成了惊人的损失。”

麦道夫骗局败露之前，他在人们眼中是一个拥有点金术的值得信赖的人。尽管市场有起有伏，麦道夫的客户却开始获得稳定的两位数回报。麦道夫的名人客户有：斯蒂芬•斯皮尔伯格，凯文•贝肯（Kevin Bacon）和棒球名人堂投手山迪•柯法斯（Sandy Koufax）。

AEBI公司的全球财富管理业务（Global Wealth Management）是其两大业务之一，这项业务包括私人银行及财务咨询服务。根据他们自己提供的信息，“私人银行业务主要为高净值的个人客户提供包括抵押借贷和投资证在内的各类投资管理、信托与产业规划及银行服务”。

麦道夫“庞氏骗局”被揭穿后的第二天，Fairfield Greenwich集团创始合伙人之一Jeffrey Tucker说，该基金得知麦道夫的庞氏骗局新闻之后感到震惊，许诺要追回资金。他在一篇预先准备好的新闻稿中写道，“我们和其他许多公司还有私人投资者成为这么一宗庞杂骗局的受害者，然而，我们过去没有看到任何这样的迹象。”

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